Sumarios Financieros

2000

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
942 24.940/96 3 14/01/00 Banco de la Pampa BANCO DE LA PAMPA Apercibimiento FIRME
930 14.497/96 11 28/01/00 Guiar S.A. (antes Guiar S.R.L.) GUIAR S.A. (como continuadora de GUIAR S.R.L.) Multa $452,000 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma FIRME
José Antonio Alfredo ELÍAS Multa $452,000 120 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma FIRME
José ELÍAS Multa $282,500 72 Fallo Sala V CCAF del 11/05/10 Confirma FIRME
843 100.304/93 23 18/02/00 Noroeste Cambios S.A. Hugo Yoli BORELLI Apercibimiento FIRME
Francisco Rubén GARCIA Apercibimiento FIRME
Oscar Eduardo VILLAREAL Apercibimiento FIRME
Bruno Gaulterio César CAPRA Apercibimiento FIRME
Alejandro Mario VONS Apercibimiento FIRME
Ricardo Emilio SANFILIPPO Apercibimiento FIRME
Aida Angélica DE LANGHE DE BORELLI Apercibimiento FIRME
María Laura ABREGO DE SANFILIPPO Apercibimiento FIRME
938 100.224/98 45 16/03/00 Factor S.A. FACTOR S.A. Multa $214,588 Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma FIRME
Alfredo SAIEG Multa $214,588 60 Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma FIRME
Armando ABREGO Multa $193,821 54 Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma FIRME
Daniel Oreste MARTÍNEZ Multa $98,294 24 Fallo Sala III CCAF del 19/06/01 Confirma FIRME
846 100.282/93 145 06/07/00 Alfredo Pablo CASTELLVI ALFREDO PABLO CASTELLVI Multa $278,000 FIRME
939 100.366/97 148 241 6/7/2000 30/08/00 ex Auditor Externo del Banco de la Edificadora de Olavarría S.A. Contador Público Mario Oscar CURA MARIO OSCAR CURA Multa $30,000 12 Res. SEFyC N° 241 del 30/08/00 Reduce Multa a $ 12.000 FIRME
780 58.554/87 150 06/07/00 Finba S.A. Héctor GOÑI Exclusión por fallecimiento FIRME
FINBA S.A. Multa $362,431 FIRME
Héctor Julio GOÑI PEREIRA Multa $55,759 FIRME
Clara Ester PEREIRA GOÑI Multa $55,759 FIRME
Mario René VIDAL Multa $18,586 Fallo Sala IV CCAF del 07/02/02 Confirma FIRME
921 100.183/97 Banco de Corrientes S.A. BANCO DE CORRIENTES S.A. Apercibimiento FIRME
Juan Ramón BRANCHI Multa $2,963,000 120 NO FIRME
Miguel Ángel SAIACH Multa $2,963,000 120 NO FIRME
Mario KATZ Multa $1,537,000 96 NO FIRME
Juan Andrés KUZMAK Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Luis Adolfo GONZÁLEZ RUIZ Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Carlos Edgar MAJUL Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Omar CARZINO Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Lisandro Ramón BALESTRA Multa $1,270,000 72 NO FIRME
155 10/07/00 Héctor Daniel FILIGOI Multa $1,270,000 72 NO FIRME
307 22/12/00 Gustavo A. FATELEVICH Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Enrique E. GALIANA Multa $1,270,000 72 NO FIRME
Oscar SIKORSKI Multa $267,000 24 NO FIRME
Román Anselmo GROSSI Multa $267,000 24 FIRME
Manuel Elías EIDMAN Multa $267,000 24 NO FIRME
Efraín Pedro BROUCHY Multa $267,000 24 NO FIRME
Ricardo Horacio LECONTE Multa $267,000 24 NO FIRME
Juan LEV Multa $267,000 24 NO FIRME
René Gerardo ALBERGUCCI Multa $89,000 NO FIRME
EX - BANCO DEL IBERÁ S.A. Absolución FIRME
885 100.469/95 158 10/07/00 Noroeste Cambios S.A. Hugo Yoli BORELLI Apercibimiento FIRME
Aída Angélica DE LANGHE DE BORELLI Apercibimiento FIRME
905 100.045/98 160 10/07/00 Contador Público Dr. Juan Ángel RATTO - Auditor Externo de Ex Financiera del Tuyú Compañía Financiera S.A. (actualmente Multifinanzas Compañía Financiera S.A.) Juan Ángel RATTO Multa $26,690 Fallo Sala I CCAF del 11/10/01 Revoca FIRME
838 100.019/92 Banco Sycor Cooperativo Limitado Sebastián TONELLI Multa $46,465 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Juan C. BOCCOLINI Multa $46,465 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Jorge G. SOCOLOFF Multa $46,465 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Raúl H. BERTOLA Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Juan L. ESTRELLA Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Primo PONTEL Multa $18,586 FIRME
Roberto J. CANALE Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Osvaldo J. GAROLA Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Luis H. BUSSO Multa $18,586 FIRME
Leandro CAMANDONA Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Ricardo MARATTIN Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
162 10/07/00 Héctor E. ORTIZ Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
211 10/08/01 Héctor BOATTI Multa $18,586 FIRME
Daniel MARINSALDI Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Julio VERDU Multa $18,586 FIRME
Adelino DEL BIANCO Multa $18,586 FIRME
Raúl G. GARAY Multa $18,586 FIRME
Marcial STRASSER Multa $18,586 FIRME
Julio MANCINELLI Multa $18,586 FIRME
Miguel SANCHEZ GIL Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Miguel A. CROATTO Multa $18,586 FIRME
Sergio B. ACCOTTO Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Lisandro R. TAPIA Multa $18,586 FIRME
Alberto E. CERVETTO Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Emilio C. CONTI Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
Gladis CALVO Multa $18,586 Fallo Sala I CCAF del 28/07/05 Confirma FIRME
943 100.288/98 166 10/07/00 ex Auditor Externo del ex Banco Almafuerte Cooperativo Limitado - Contador Público Antonio Blas CARLOMAGNO Antonio Blas CARLOMAGNO Multa $97,200 24 NO FIRME
947 48.515/98 172 14/07/00 Banco Empresario de Tucumán Cooperativo Limitado BANCO EMPRESARIO DE TUCUMÁN COOPERATIVO LIMITADO Llamado de atención FIRME
Elías Pablo SAADE Absolución FIRME
Alcides Daniel GIOINO Absolución FIRME
940 100.138/97 173 14/07/00 ex Caja de Crédito Pavón Cooperativa Limitada EX - CAJA DE CRÉDITO PAVÓN COOPERATIVA LIMITADA Multa $355,000 FIRME
Fortunato Jorge CRISTODERO Multa $355,000 120 FIRME
Hugo Roque NORIEGA Multa $213,000 84 FIRME
Alfredo GONZALEZ DEL REGUERO Multa $106,500 60 FIRME
Elsa Noemí TARANCO Multa $106,500 60 NO FIRME
Andrés Hery TROELSEN Multa $71,000 24 NO FIRME
Rodolfo Manuel AYALE Multa $71,000 24 FIRME
María del Carmen SENNA Multa $53,250 12 FIRME
María Natalia NICASTRO Multa $53,250 12 FIRME
Felipe Alejandro BRITO Multa $35,500 NO FIRME
Pedro BERZI Multa $35,500 FIRME
Juan Ángel MAURI Multa $35,500 NO FIRME
Ariel KOWACZ Multa $35,500 FIRME
Gustavo FERRERI Multa $35,500 NO FIRME
Jorge Luis RODRIGUEZ Multa $17,750 FIRME
José Luis CAGIGAL Apercibimiento FIRME
949 48.305/98 174 14/07/00 Banco de Formosa S.A. BANCO DE FORMOSA S.A. Llamado de atención Res. SEFyC N° 663 del 31/10/02 Confirma FIRME
663 31/10/02 Héctor Eugenio LÓPEZ GODOY Absolución FIRME
969 48.339/98 175 14/07/00 Banco Francés S.A. BANCO FRANCÉS S.A. Llamado de atención FIRME
Juan Ignacio GIMÉNEZ ECHEVERRÍA Absolución FIRME
Antonio MARTÍNEZ JORQUERA LLOVERAS Absolución FIRME
968 47.032/98 176 14/07/00 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. Llamado de atención FIRME
Luis A. DIAZ Absolución FIRME
945 39.956/98 BANKBOSTON N.A. BANKBOSTON N.A. Llamado de atención Res. SEFyC N° 315 del 26/12/00 Confirma FIRME
177 14/07/00 Héctor Omar GONZÁLEZ Absolución FIRME
315 26/12/00 Jorge Miguel GROUMAN Absolución FIRME
Guillermo Axel DECORTE Absolución FIRME
Mario Septimio ROSSI Absolución FIRME
953 47.153/98 178 14/07/00 Banco Bansud S.A. BANCO BANSUD S.A. Llamado de atención FIRME
Marcos Bernabé FERNÁNDEZ Absolución FIRME
Pablo Bernardo PERALTA Absolución FIRME
Leonardo ANIDJAR Absolución FIRME
954 33.530/98 179 14/07/00 Nuevo Banco de la Rioja S.A. NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. Llamado de atención FIRME
Luis Oscar DEL VALLE ARANDA Absolución FIRME
Gustavo PEREYRA Absolución FIRME
Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO Absolución FIRME
950 48.182/98 181 14/07/00 Banco Caja de Ahorro S.A. BANCO CAJA DE AHORRO S.A. Llamado de atención FIRME
Guillermo FELDBERG Absolución FIRME
Gerardo PRIETO Absolución FIRME
934 47.352/98 182 14/07/00 Banco Río de la Plata S.A. BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. Llamado de atención FIRME
José Luis CRISTOFANI Absolución FIRME
Ángel Oscar AGALLANO Absolución FIRME
963 100.259/99 183 14/07/00 Banco del Buen Ayre S.A. BANCO DEL BUEN AYRE S.A. Apercibimiento FIRME
Marcos GARFUNKEL Apercibimiento FIRME
Claudio Andrés GARFUNKEL Apercibimiento FIRME
Jorge Isaac GARFUNKEL Apercibimiento FIRME
Pedro Francisco José PAVESI Apercibimiento FIRME
Alberto Santiago BAVASTRO Apercibimiento FIRME
Oscar GIORDANO Apercibimiento FIRME
Manuel KONONOWICZ Apercibimiento FIRME
Pablo OVEN SORENSEN Extinción por fallecimiento FIRME
922 100.101/98 184 14/07/00 Elycar Agencia de Cambio y Turismo S.A. ELYCAR S.A. AGENCIA DE CAMBIO Y TURISMO Multa $71,000 36 FIRME
Heraldo Daniel GUTIERREZ Multa $71,000 36 FIRME
Susana Amanda MÜLLER Multa $71,000 36 FIRME
Néstor Jorge RODRÍGUEZ MOREL Multa $71,000 36 Fallo Sala V CCAF del 10/07/15 Confirma - Declara la caducidad de instancia. FIRME
972 48.861/98 188 19/07/00 BANKBOSTON N.A. BANKBOSTON N.A. Apercibimiento FIRME
948 48.365/98 201 04/08/00 HSBC Bank Argentina S.A. - antes HSBC Banco Roberts S.A. - HSBC BANK ARGENTINA S.A. Llamado de atención FIRME
Marcelo Eduardo MUT Absolución FIRME
Antonio Miguel LOSADA Absolución FIRME
956 47.169/98 202 04/08/00 Scotiabank Quilmes S.A. - antes Banco Quilmes S.A. - SCOTIABANK QUILMES S.A. Llamado de atención FIRME
Anatol VON HAHN Absolución FIRME
Claudio Rubén HERNÁNDEZ Absolución FIRME
962 3.023/98 210 04/08/00 Banco Velox S.A. BANCO VELOX S.A. Llamado de atención FIRME
Luis Emilio MAURETTE Absolución FIRME
Ricardo Augusto CASTILLO FRACHIA Absolución FIRME
961 100.076/99 212 04/08/00 Banco de La Pampa BANCO DE LA PAMPA Llamado de atención FIRME
Norberto Raúl CANTERO Absolución FIRME
952 2.739/98 215 04/08/00 Banco de Entre Ríos S.A. BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. Llamado de atención FIRME
Isidoro EPELBAUM Absolución FIRME
Erardo Lucas RASPINI Absolución FIRME
960 48.541/98 244 26/09/00 Banco del Chubut S.A. BANCO DEL CHUBUT S.A. Llamado de atención FIRME
César Raúl RAMÍREZ Absolución FIRME
660 100.643/88 245 26/09/00 Jotor S.A. C.I.F.I. y de Mandatos JOTAR S.A. C.I.F.I. Y DE MANDATOS Archivo FIRME
Jorge TOROSSIAN Archivo FIRME
César Urbano MONTOTO Archivo FIRME
José Luis SCHANDELER Archivo FIRME
Edmundo MOUNDJIAN Archivo FIRME
970 34.688/97 246 26/09/00 Banco de la Nación Argentina BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Llamado de atención FIRME
Salvador Antonio SIRACUSA Absolución FIRME
José Antonio BARONE Absolución FIRME
Jesús Luis D' ALESSANDRO Absolución FIRME
778 100.788/91 247 26/09/00 Banco Holandés Unido actualmente ABN AMRO Bank N.V. BANCO HOLANDÉS UNIDO (actualmente ABN AMRO BANK N.V.) Archivo FIRME
978 100.539/97 248 26/09/00 Montemar Compañía Financiera S.A. MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. Apercibimiento FIRME
887 14.074/94 250 26/09/00 Valfinsa S.A. VALFINSA S.A. Archivo FIRME
Máximo Félix DOMÍNGUEZ DE ALZAGA o DOMÍNGUEZ ALZAGA Archivo FIRME
José Emilio DE TEZANOS PINTO Archivo FIRME
Carlos Alberto Mario PECHIEU Archivo FIRME
Guillermo LÓPEZ VON LINDEN Archivo FIRME
Federico Miguel DE ACHÁVAL Archivo FIRME
866 100.016/96 Banco Feigin S.A. BANCO FEIGIN S.A. Multa $6,222,000 FIRME
Roberto Luis ZANOTTI Multa $6,222,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma FIRME
Ángel Miguel MOYANO PADILLA Multa $6,094,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Fallecido FIRME
Roberto Tomás THOMANN Multa $6,094,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma FIRME
252 30/08/12 Eduardo Héctor RIQUELME Multa $6,094,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma FIRME
173 11/07/01 Eduardo DEL CAMPILLO Multa $6,094,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma FIRME
Eduardo Héctor GAÑAN Multa $6,032,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 01/02/08 FIRME
Eduardo Fernando BALBARREY Multa $6,032,000 300 Fallo Sala IV CCAF del 01/02/08 FIRME
José Ignacio ROMERO DÍAZ o José Ignacio ROMERO Multa $3,052,000 156 Fallo Sala IV CCAF del 30/08/12 Confirma FIRME
971 100.511/99 ex - Banco Mayo Cooperativo Limitado (e.l.) BANCO MAYO COOPERATIVO LIMITADO Multa $24,400,000 NO FIRME
Rubén Ezra BERAJA Multa $24,400,000 Inhabilitación permanente NO FIRME
Jaime Zerajía HASBANI Multa $24,400,000 Inhabilitación permanente NO FIRME
Víctor Isaac LINIADO Multa $18,100,000 Inhabilitación permanente NO FIRME
Ricardo Elías TOBAL Multa $4,800,000 72 Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma NO FIRME
Marcelo Raúl DE BEER Multa $4,800,000 72 Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma NO FIRME
Abraham FLEISMAN Multa $4,800,000 72 Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma NO FIRME
León LANIADO Multa $4,800,000 72 Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma NO FIRME
265 17/10/00 Salvador SALAMA Multa $4,800,000 72 NO FIRME
110 25/04/01 David MALIK Multa $4,800,000 72 NO FIRME
Eduardo Isaac LEVY MAYO Multa $4,800,000 72 Res. SEFyC N° 110 del 25/04/01 Confirma NO FIRME
Valentín LEVISMAN Multa $4,800,000 72 NO FIRME
Felipe KOMPEL Multa $4,800,000 72 NO FIRME
Moisés SAIEGH Multa $4,800,000 72 NO FIRME
Alfredo BIGIO Multa $4,700,000 72 FIRME
Isaac Raimundo DUEK Multa $3,500,000 60 NO FIRME
Dionisio Mauricio COHEN Multa $3,500,000 60 NO FIRME
Adolfo ALFIE Multa $3,500,000 60 NO FIRME
Alberto TAWIL Multa $2,000,000 36 FIRME
León KOZUCH Absolución FIRME
Adolfo SAFDIE Extinción por fallecimiento FIRME
Nassim COHEN Extinción por fallecimiento FIRME
Jacobo GRINBERG Extinción por fallecimiento FIRME
864 735/93 276 07/11/00 Giuliani y Asociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamos para la Vivienda u otros inmuebles GIULIANI Y ASOCIADOS FINANCIERA DE VIVIENDAS S.A. DE AHORRO Y PRESTAMOS PARA LA VIVIENDA U OTRS INMUEBLES Archivo FIRME
Hugo Oscar MARADEI Archivo FIRME
789 101.388/89 277 07/11/00 Banco Caudal S.A. BANCO CAUDAL S.A. Exclusión FIRME
Ernesto Ambrosio TONELLI Multa $83,600 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Confirma FIRME
Juan Carlos TORRES Multa $55,800 Fallo Sala IV CCAF del 12/02/09 Revoca FIRME
Osvaldo Juan MAURIN Multa $37,200 FIRME
Carlos Francisco ORTIZ Multa $37,200 FIRME
Eduardo José DEL AMOR Absolución FIRME
627 101.549/83 Banco Liniers Sudamericano S.A. (continuador del Banco Crédito Liniers S.A.) Ramón WAINGORTIN Exclusión por fallecimiento FIRME
Francisco GÓMEZ Exclusión por fallecimiento FIRME
BANCO LINIERS SUDAMERICANO S.A. (continuador del BANCO CRÉDITO LINIERS S.A.) Multa $617,055 Res. SEFyC N° 103 del 25/04/01 Confirma FIRME
Manuel Ramón RODRIGUEZ Multa $506,472 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Néstor Claudio PORCEL Multa $469,300 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Manuel ERLICH Multa $455,362 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Víctor Eusebio GONZALEZ Multa $418,604 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
286 10/11/00 Oscar Antonio LOPEZ Multa $357,586 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
103 25/04/01 José Pascual PRAT Multa $185,862 Res. SEFyC N° 210 del 10/08/01 Extinguida la acción por fallecimiento FIRME
210 10/08/01 Carlos Alberto CATTANEO Multa $185,862 FIRME
Raúl Manuel COUTO Multa $134,077 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Juan Andrés DI CIANCIA Multa $102,224 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Luis Fernando POSSE Multa $83,638 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Miguel Carlos BLANCO Multa $83,638 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Luis Jorge GONZALEZ Multa $23,032 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
Norberto Raúl AGULLEIRO MOREIRA Multa $9,293 FIRME
Alejandro Ernesto Laureano LAURENCE Multa $5,315 Fallo Sala II CCAF del 21/06/07 Confirma FIRME
894 37.594/91 308 22/12/00 ex - Tarraubella S.A. Compañía Financiera Osvaldo Basilio MURÚA Exclusión por fallecimiento FIRME
EX - ENTIDAD TARRAUBELLA S.A. COMPAÑÍA FINANCIERA Multa $500,000 Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma FIRME
Jorge Eduardo TARRAUBELLA Multa $393,905 72 Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma FIRME
Eduardo Eder TARRAUBELLA Multa $350,000 60 Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma FIRME
Rodolfo Alejandro TARRAUBELLA Multa $350,000 60 Fallo Sala I CCAF del 23/04/02 Confirma FIRME
Rosana María Julia DE FRANCESCHI Multa $135,080 FIRME
Carmen Beatriz RUSSO Multa $135,080 FIRME