Sumarios Financieros

2002

Por resolución 329/2014, a partir del 2 de enero de 2014 se difunden las resoluciones que ponen fin a los procesos sumariales financieros que sustancia el Banco Central en el marco del artículo 41 de la Ley 21.526.

A partir del año 2020 el señor Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias firmará las resoluciones mediante el Sistema de Gestión de Documentación Electrónica - GDE, resultando numeradas las presentes de la siguiente manera: RESOL-2020-XX-E-GDEBCRA-SEFYC#BCRA.

Cómo pagar multas financieras y cambiarias.

2020 | 2019 a 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000
Expte. N° Res. SEFyC N° Fecha Carátula Personas Físicas o Jurídicas Documento/CUIT Tipo de Resolución Monto Meses inhabilitación Novedad Estado Procesal
935 100.348/97 38 20/03/02 Contador Público Nacional Dr. Carlos Alberto García, Auditor Externo del ex - Banco Crédito Provincial S.A. Carlos Alberto GARCÍA Extinción por fallecimiento Archivo FIRME
550 100.252/84 Ex - Banco Crédito Provincial S.A. EX - BANCO CRÉDITO PROVINCIAL S.A. Multa $220,000 FIRME
Luis José LUPARIA Multa $343,000 24 Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge Héctor GRANITTO Multa $343,000 24 FIRME
Julio Emilio José PAJARES Multa $343,000 24 Informan mediante Inf. N° 051/1405/03 del 09/10/03 la Extinción por fallecimiento FIRME
José Luis LUPARIA Multa $343,000 24 Fallo CCAF del 12/06/06 Confirma FIRME
98 14/02/02 Pedro Rafael RE Multa $220,000 12 Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento FIRME
183 30/10/02 Aquiles Francisco ORTALE Multa $220,000 12 Res. SEFyC N° 183 del 30/10/02 Extinción por fallecimiento FIRME
117 04/04/06 Santiago Jorge PUYO Multa $220,000 12 Res. SEFyC N° 117 del 04/04/06 Extinción por fallecimiento FIRME
148 12/06/07 Raúl Fernando YAMUL Multa $102,000 FIRME
Roberto Obdulio GARCIA SANZ Multa $74,000 Fallo CCAF del 12/06/06 Confirma FIRME
Omar Alberto CERELLA Multa $65,000 FIRME
Rafael RODRIGUEZ Multa $13,500 Res. SEFyC N° 148 del 12/06/07 Extinción por fallecimiento FIRME
Horacio Rubén VAL Multa $9,000 FIRME
Antonio Ramón FALABELLA Extinción de la acción FIRME
Américo DANERI Extinción de la acción FIRME
Luis Armando BETTI Extinción de la acción FIRME
Jorge GNECCO Extinción de la acción FIRME
Osvaldo Héctor FEOLI Extinción de la acción FIRME
572 100.643/84 99 Directorio 14/02/02 D'Amore y Compañía S.A. de Ahorro y Prestamos para la Vivienda (e.l.) Roberto Antonio D' Amore Extinción por fallecimiento FIRME
Héctor Fernando D' AMORE Multa $232,500 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Mario Eduardo D' AMORE Multa $232,500 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Roberto Antonio Emigdio D' AMORE Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Mario Daniel SUAREZ Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Ricardo Eduardo D' AMORE Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Héctor Fernando D' AMORE FISIGARO Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Manuel CASTILLO RODRIGUEZ Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 01/03/11 Confirma. Recurso Extemporario FIRME
Rodolfo José PEREZ RAFFO Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Miguel Alberto DELLIQUADRI Multa $204,600 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Walter Edgar SOSA Multa $74,400 Fallo Sala II CCAF del 26/10/10 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Roberto Aldo CUENCA Multa $27,900 FIRME
Aldo Rubén MARTINEZ Multa $18,600 FIRME
Rubén GARCIA Multa $18,600 FIRME
705 24.628/85 100 Directorio 14/02/02 Contador Público Raúl Emeterio Alonso Raúl Emeterio ALONSO Archivo FIRME
746 100.115/89 101 Directorio 14/02/02 Contador Público Francisco José ANTOGNINI Francisco José ANTOGNINI Archivo FIRME
689 101.284/88 102 Directorio 14/02/02 Contadora Pública Silvia Susana Yazlle y Contador PúblicoAlberto Víctor Verón - Auditores Externos de Masventas S.A.Compañía Financiera Silvia Susana YAZLLE Archivo FIRME
Alberto Víctor VERÓN Archivo FIRME
711 101.338/86 103 Directorio 14/02/02 Contador Público Nacional Carlos Alberto Emilio Canobbio -Auditor Externo del Banco del Territorio Nacional de la Tierradel Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Carlos Alberto Emilio CANOBBIO Archivo FIRME
706 101.598/89 104 Directorio 14/02/02 Contador Público Nacional Dr. Jorge Eduardo Farre - AuditorExterno de Multicrédito Compañía Financiera S.A. - a la fechade apertura de sumario, Banco Multicrédito S.A. Jorge Eduardo FARRE Archivo FIRME
736 102.984/88 105 Directorio 14/02/02 Contadora Pública Nacional Yolanda Lilia Soria - AuditoraExterna de Banco Coopesur Cooperativo Limitado Yolanda Lilia SORIA Archivo FIRME
693 104.128/88 106 Directorio 14/02/02 Contador Público Oscar Adolfo Pascual - Auditor Externo delBanco San José Cooperativo Limitado Oscar Adolfo PASCUAL Archivo FIRME
821 105.801/88 107 Directorio 14/02/02 Contador Público Nacional Florencio Escribano Martínez -Auditor Externo de Banco Social de Córdoba Florencio ESCRIBANO MARTÍNEZ Archivo FIRME
994 100.102/00 108 Directorio 14/02/02 Banco de la Provincia del Neuquén BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN Llamado de atención FIRME
Omar Santiago NEGRETTI Llamado de atención FIRME
Guillermo José CARNELLI Llamado de atención FIRME
Osvaldo Guillermo LOPEZ RODIÑO Llamado de atención FIRME
Luis Ángel PENELLI Llamado de atención FIRME
Andrés Alejandro PARODI Llamado de atención FIRME
Marta Hilda FUERTES Llamado de atención FIRME
Juan Carlos GENIS Llamado de atención FIRME
Marcos Trinidad Alfonso PERINETTI Absolución FIRME
José Ricardo CALA Absolución FIRME
Carlos Natalio SAPAG Absolución FIRME
Manuel Isaac ENRIQUEZ Absolución FIRME
Jorge Enrique VELEZ Absolución FIRME
Jorge Omar ALLENDE Absolución FIRME
893 100.045/94 ex Banco Popular Financiero S.A. José Osvaldo TRAVAGLIA Multa $70,000 Informan mediante Inf. N° 246/181/07 del 05/12/06 la Extinciónpor fallecimiento FIRME
Hugo Ricardo LARDONE Multa $70,000 Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma FIRME
Raúl Oscar COLLINO Multa $70,000 Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma FIRME
109 Directorio 14/02/02 Santiago Luciano ANGELI Multa $70,000 Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma FIRME
678 Directorio 07/11/02 Willimar Edmundo REICH Multa $70,000 FIRME
111 Directorio 20/03/03 Néstor Aníbal TRAVAGLIA Multa $70,000 Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma FIRME
Nora Edith TRAVAGLIA DE COLLINO Multa $70,000 Fallo CCAF del 19/07/06 Confirma FIRME
Enrique Horacio DOMÍNGUEZ Apercibimiento FIRME
Ernesto Mario SAN GIL Apercibimiento Res. Directorio N° 678 del 07/11/02 Confirma FIRME
Carlos Adolfo DE LA VEGA Apercibimiento Res. Directorio N° 111 del 20/03/03 Confirma FIRME
989 100.564/99 Nuevo Banco de la Rioja S.A. NUEVO BANCO DE LA RIOJA S.A. Absolución FIRME
Elías SAHAD Multa $2,240,000 120 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
Julio Enrique SAHAD Multa $2,240,000 120 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
Italo BRIZUELA Multa $2,240,000 120 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
170 Directorio 14/03/02 Claudia Cecilia LÓPEZ DE BRÍGIDO Multa $635,000 60 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
554 Directorio 05/09/02 Manuel Guillermo FERNÁNDEZ VALDEZ Multa $160,000 24 FIRME
Juan Carlos MERCADO Multa $160,000 24 FIRME
Domingo Ernesto VILLAFAÑE Multa $160,000 24 FIRME
Gustavo Raúl PEREYRA Multa $63,500 FIRME
Ricardo Federico DE LA COLINA Multa $63,500 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
Mario Nicolás TORRES Multa $63,500 Res. Directorio N° 554 del 05/09/02 Confirma FIRME
650 22.544/85 171 Directorio 14/03/02 Contadores Públicos Nacionales Dres. Esteban Oscar Castro yCarlos Alberto Buratti - Auditores Externos de Giuliani yAsociados Financiera de Viviendas S.A. de Ahorro y Préstamospara la Vivienda y otros Inmuebles. ESTEBAN OSCAR CASTRO Archivo FIRME
CARLOS ALBERTO BURATTI Archivo FIRME
721 102.510/89 173 Directorio 14/03/02 Contador Público Nacional Jesus Vazquez Ger - Auditor Externodel Nuevo Banco de Santiago del Estero S.A. JESUS VAZQUEZ GER Archivo FIRME
1007 100.559/99 226 Directorio 11/04/02 Olano y Cía S.A. CASA DE CAMBIO OLANO Y CÍA S.A. Multa $30,000 NO FIRME
Eduardo Hipólito OLANO Multa $30,000 NO FIRME
Norma Ester MARTÍN Multa $30,000 NO FIRME
1005 100.363/00 227 Directorio 11/04/02 Cambio Avenida S.R.L. CAMBIO AVENIDA S.R.L. Multa $26,700 Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma FIRME
Graciela Susana SCAFATI DE DE LA FUENTE Multa $26,700 Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma FIRME
Andrea Graciela DE LA FUENTE DE MERONI Multa $26,700 Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma FIRME
Flavio Daniel DE LA FUENTE Multa $26,700 Fallo Sala II CCAF del 27/11/03 Confirma FIRME
1003 100.284/00 228 Directorio 11/04/02 Banco de la Nación Argentina BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Llamado de atención FIRME
Jesús Luis D' Alessandro Llamado de atención FIRME
Antonio BERTUOL Llamado de atención FIRME
654 100.191/95 229 Directorio 11/04/02 Coinpro Compañía Financiera S.A. (e.l.) Juan Carlos OZORES Multa $223,200 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Armando Paulino de Jesús RIBAS Multa $130,200 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Camilo Eduardo CARBALLO Multa $111,600 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Alejandro Antonio CHAFUEN Multa $111,600 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Jesús Luis SORIA Multa $111,600 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Serafín José SALVADOR Multa $111,600 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Julio Guillermo BARIAIN Multa $111,600 Fallo Sala III CCAF del 08/11/05 Confirma FIRME
Juan Carlos CASAS Absolución FIRME
Ernesto Oscar LUZURIAGA Absolución FIRME
695 102.590/89 230 Directorio 11/04/02 Contador Público Juan Ferrari Herrero - Auditor Externo delBanco Shaw S.A. Juan FERRARI HERRERO Archivo FIRME
702 24.118/87 231 Directorio 11/04/02 Contadores Públicos Horacio Mastroberti y Juan Carlos Vazquez -Auditores Externos del Banco Crédito Provincial S.A. HORACIO MASTROBERTI Archivo FIRME
JUAN CARLOS VAZQUEZ Archivo FIRME
554 100.273/82 232 Directorio 11/04/02 Banco del Interior y Buenos Aires S.A. Marcelino Jacinto ADURIZ Archivo FIRME
Pablo BENEDIT Archivo FIRME
Luis Alberto Antonio CANDIOTI Archivo FIRME
Alberto Juan COMBAL Archivo FIRME
Alberto Félix CORDEU Archivo FIRME
Alberto José CORDEU Archivo FIRME
Héctor CORDEU Archivo FIRME
Urbano Ramón José DE IRIONDO Archivo FIRME
Andrés Domingo Juan DEVOTO Archivo FIRME
Jorge Alberto DIEGUEZ Archivo FIRME
Carlos MIGNAQUY ELIZALDE Archivo FIRME
Armando Héctor PRADA Archivo FIRME
Marcelo Héctor ROGGIO Archivo FIRME
Juan B. SARTORI Archivo FIRME
Oscar D. ZAEFFERER TORO Archivo FIRME
818 105.708/88 396 Directorio 27/06/02 Compañía Financiera SIC S.A. (e.l.) COMPAÑÍA FINANCIERA SIC S.A. (E.L.) Multa $191,400 FIRME
Norberto Daniel MONTEVERDE Multa $232,300 72 FIRME
Francisco José BESSONE Multa $232,300 72 FIRME
Cataldo Héctor CENTINEO Multa $185,800 FIRME
Pablo Eliseo BESSONE Multa $185,800 FIRME
Roberto Carlos ZANCONI Multa $185,800 FIRME
Gloria Mercedes DE PABLO Multa $27,800 Fallo Sala III CCAF del 17/09/04 Prescripción de la acción FIRME
Dora Rosa BERTINELLI DE TORQUATTI Extinción por fallecimiento FIRME
David MONTEVERDE Extinción por fallecimiento FIRME
Arsenio ZANCONI Extinción por fallecimiento FIRME
666 101.987/84 Compañía Financiera Tesei S.A. (e.l.) Luis Ricardo IVALDI Exclusión por fallecimiento FIRME
Gino Guido COMELLI Multa $90,000 FIRME
Eduardo Roberto GOMEZ Multa $79,800 FIRME
Emilio Ámgel FORTT Multa $79,800 FIRME
Jorge Humberto DACUÑA Multa $69,000 Fallo Sala I CCAF del 19/02/08 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Perla Emilia NUÑEZ PIÑANEZ Multa $69,000 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Luis María ACESTE Multa $48,750 FIRME
Osvaldo Mario UGARTE Multa $44,300 FIRME
Atilio Ramón ROMANO Multa $35,000 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
412 Directorio 11/07/02 Rubén Darío BARRAGAN Multa $18,600 FIRME
15 25/02/03 Rodolfo Enrique ZARIQUIEGUI Multa $18,600 Res. N° 15 del 25/02/03 Extinción por fallecimiento FIRME
Antonio LOPEZ FIGAREDO Multa $18,600 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Osvaldo TROIANI Multa $18,600 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Alfredo Héctor GABRIEUCIG Multa $18,600 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Indalecio Joaquín KORBENFELD Multa $18,600 FIRME
Alejandro RUFFINI Multa $18,600 FIRME
Carlos Norberto PRIETO Multa $18,600 FIRME
José Luis ROSSETTI Multa $18,600 Fallo CCAF del 23/11/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
1017 100.190/01 413 Directorio 11/07/02 Banco Belox S.A. Luis Emilio MAURETTE Absolución FIRME
BANCO VELOX S.A. Llamado de atención FIRME
José PEIRANO Llamado de atención FIRME
556 100.966/82 Inficor Sociedad de Ahorro y Préstamos para la Vivienda u otrosInmuebles S.A. (e.l.) Francisco CALIXTO PISANO COSTA Multa $636,000 FIRME
Diego René NAVARRO OCAMPO Multa $562,000 FIRME
Alejandro César VIVONE Multa $185,000 FIRME
Jorge Raimundo HERRERO Multa $159,000 Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma FIRME
Héctor Benjamín DAZA Multa $148,000 FIRME
Carlos Emilio DEL RÍO Multa $148,000 Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma FIRME
414 Directorio 11/07/02 Alberto ARON Multa $138,000 Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma FIRME
213 Directorio 15/05/03 Juan Carlos Nicolás MITRE Multa $53,000 Fallo Sala II CCAF del 20/11/07 Confirma FIRME
José María PAVON NAVARRO Apercibimiento FIRME
Jorge MASSARI Llamado de atención FIRME
Adriana Beatriz SIPLIVAN Absolución FIRME
Mario Alfredo FRIGERIO Absolución FIRME
Alejandro Hamilton TAYLOR Absolución FIRME
Sergio Aurelio DELLACHA Absolución FIRME
Rodolfo José PEREZ RAFFO Absolución FIRME
José Eduardo ZUNINI Absolución FIRME
Oscar CHEBLI MUCANNA Absolución FIRME
852 102.114/90 423 Directorio 18/07/02 Banco de la Provincia de Río Negro BANCO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Absolución FIRME
Edgar Rubén MASSACCESI Multa $65,000 Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma FIRME
Francisco José RICCIARDULLI Multa $37,000 Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma FIRME
Guillermo Eduardo SPERATTI Multa $37,000 Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma FIRME
César Jorge NOUCHE Multa $37,000 FIRME
María Lydia ANTONOW DE MARASTONI Multa $37,000 Fallo CCAF del 24/02/09 Confirma FIRME
Héctor PERELLI Multa $18,500 FIRME
877 100.092/96 424 Directorio 18/07/02 ex - Banco Extrader S.A. Eduardo ROCA (h) Multa $168,000 24 Fallo CCAF del 20/06/10 Revoca Declara la nulidad de laresolución FIRME
707 104.419/88 425 Directorio 18/07/02 Contador Público Nacional Dr. Guillermo Daniel Groenewold -Auditor Externo de Bercofín Compañía Financiera S.A. GUILLERMO DANIEL GROENEWOLD Archivo FIRME
573 36.322/87 426 Directorio 18/07/02 Ficonor Compañía Financiera S.A. (actualmente Banco PlatenseS.A. -en quiebra-) Lionel RESTON Exclusión por fallecimiento FIRME
Durval Adolfo José PALOMO Absolución FIRME
BANCO PLATENSE S.A. -ENQUIEBRA- (CONTINUADOR DE FICONORCOMPAÑÍA FINANCIERA S.A.) Multa $133,800 FIRME
Tomas Ise FIGUEROA Multa $133,800 Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Rodolfo Héctor AHUAD Multa $115,200 FIRME
Carlos Alberto JENSEN Multa $115,200 Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
José Eduardo MAIDANA Multa $115,200 Fallo Sala IV CCAF del 21/12/09 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
647 49.453/87 427 Directorio 18/07/02 Ciudad de General Pacheco Cooperativa de Crédito Ltda. CIUDAD DE GENERAL PACHECO COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA. Archivo FIRME
726 7.275//87 466 Directorio 01/08/02 Contador Público Nacional Dr. Enrique Basilio Oliva - AuditorExterno de ex - Banco San Miguel Cooperativo Limitado (e.l.) CONTADOR PÚBLICO NACIONAL DR. ENRIQUE BASILIO OLIVA Absolución FIRME
626 115/88 467 Directorio 01/08/02 Banco Exterior S.A. Manuel Vicente ORDÓÑEZ Extinción por fallecimiento FIRME
Isaac RECHTER Extinción por fallecimiento FIRME
BANCO EXTERIOR S.A. Archivo FIRME
Rafael MARTÍNEZ CORTIÑA Archivo FIRME
Calixto RÍOS PÉREZ Archivo FIRME
Rafael BENÍTEZ AGUILAR Archivo FIRME
Alvaro GONZÁLEZ VILLATE Archivo FIRME
José María BORREGO ESTEPA Archivo FIRME
Gregorio POZO CRESPO Archivo FIRME
Juan Ignacio GÓMEZ MUGICA Archivo FIRME
José Luis CALDANI Archivo FIRME
Miguel Ricardo LANUSSE Archivo FIRME
Francisco A. DE LA VEGA Archivo FIRME
Oscar MÉNDEZ Archivo FIRME
Rafael SERRES GANDÍA Archivo FIRME
787 104.198/88 468 Directorio 01/08/02 Contador Público Nacional Mario Oscar Cura - Auditor Externo deBanco de la Edificadora de Olavarría S.A. MARIO OSCAR CURA Archivo FIRME
827 28.740/91 469 Directorio 01/08/02 ex - Banco de la Provincia de Río Negro EX -BANCO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO Archivo FIRME
Edgar Rubén MASSACCESI Archivo FIRME
Rubén Pedro RODRIGUEZ Archivo FIRME
Francisco José RICCIARDULLI Archivo FIRME
Mariano GIAMMONA Archivo FIRME
Jorge César NOUCHE Archivo FIRME
Rodolfo José BOU ABDO Archivo FIRME
Daniel Ricardo LOPEZ Archivo FIRME
Guillermo Eduardo SPERATTI Archivo FIRME
Víctor Osvaldo LAPUENTE Archivo FIRME
Antonio Osvaldo SANCHEZ Archivo FIRME
Héctor PERELLI Archivo FIRME
Hugo Luis BONILLO Archivo FIRME
María Lidia ANTONOW DE MARASTONI Archivo FIRME
688 42.783/88 470 Directorio 01/08/02 Nilda Castro NILDA CASTRO Multa $270,000 Fallo Sala II CCAF del 09/06/05 Confirma FIRME
567 101.976/87 471 Directorio 01/08/02 Símbolo Compañía Financiera S.A. (e.l.) Benjamín FRÍAS SILVA Exclusión por fallecimiento FIRME
Recaredo Ramón VALDERRABANO Multa $223,200 NO FIRME
Ernesto Miguel MARENGO Multa $223,200 A través del Incidente N° 59852/02 del 05/11/02 se comunicó elfallecimiento FIRME
Miguel Carlos VIOLETTO Multa $223,200 NO FIRME
Luis MOCHKOPSKY Multa $223,200 FIRME
Oscar Félix José TADDEO o TADEO Multa $223,200 NO FIRME
José Manuel GHIDARA Multa $223,200 NO FIRME
David Oscar AZUBEL Multa $223,200 NO FIRME
Roberto Fabio DI DONATO Multa $223,200 FIRME
Marta Yolanda TEJERIZO Multa $223,200 NO FIRME
Emilia Linda LABATON DE ZEITUNE Multa $223,200 FIRME
Enrique CACICI Multa $213,460 NO FIRME
Adriana Belinda TEJERIZO DE CORREA Multa $186,000 NO FIRME
Humberto Rodolfo ADLE Multa $65,100 Por Incidente N° 65092/02 del 06/12/02 se declaró la extinciónpor fallecimiento FIRME
Víctor CORREA Apercibimiento FIRME
984 100.109/99 511 Directorio 15/08/02 Contador Público Dr. Hugo Guillermo Waingortin Hugo Guillermo WAINGORTIN Multa $640,000 60 FIRME
560 100.720//82 512 Directorio 15/08/02 Occidente Compañía Financiera S.A. (e.l.) Eduardo Alberto DE AMBROSIO Multa $511,100 FIRME
Samuel FRADKIN Multa $429,000 Por Incidente N° 381/581/03 del 02/09/03 se declaró laextinción por fallecimiento FIRME
Manuel PINAZO ORTEGA Multa $232,300 FIRME
Félix BIALY Multa $232,300 FIRME
León AZERRAD Multa $232,300 Fallo Sala V CCAF del 12/06/08 Confirma FIRME
Irma Josefina IMPARADO o IMPARADO NAVAS Multa $232,300 Fallo Sala V CCAF del 28/02/08 Confirma FIRME
Julio Federico DESCOLE Multa $204,400 Por Incidente N° 381/581/03 del 02/09/03 se declaró laextinción por fallecimiento FIRME
Carlos Alberto SARMIENTO GARCÍA Multa $204,400 Fallo Sala V CCAF del 12/06/08 Confirma FIRME
Arnaldo SÁNCHEZ Multa $27,800 FIRME
Carlos Alberto COLOMBI Absolución FIRME
Guillermo Osvaldo MOLINA Absolución FIRME
823 100.029/94 reconstruido por expte 100.126/01 555 Directorio 05/09/02 Banco Austral S.A. (antes Finandoce Compañía Financiera S.A.) BANCO AUSTRAL S.A. (ANTES FINANDOCE COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.) Prescripción de la acción sumarial FIRME
Carlos CASALIA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Francisco CERDA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Miguel CERDA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Miguel Martín CERDA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Rubén Edgardo COLLI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Mario CHOCHO CAPOBIANCO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Mario D ATRI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Miguel Ángel DEMERGASSO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Eduardo FELDMAN Prescripción de la acción sumarial FIRME
Eugenio JEZIERSKI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Hugo Víctor JINKIS Prescripción de la acción sumarial FIRME
Jorge Horacio KOGAN Prescripción de la acción sumarial FIRME
José LARIA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Luis Alberto LINDEMBOIM Prescripción de la acción sumarial FIRME
Juan Pablo LOPEZ ZAFFARONI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Jorge Alberto MAZZINI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Arnaldo Luis MISSON Prescripción de la acción sumarial FIRME
Mario Enrique SAENZ Prescripción de la acción sumarial FIRME
Ana María TELLE Prescripción de la acción sumarial FIRME
Eduardo VAZQUEZ Prescripción de la acción sumarial FIRME
Roberto VAZQUEZ Prescripción de la acción sumarial FIRME
Juan José ZANDRINO Prescripción de la acción sumarial FIRME
678 104.007/88 556 Directorio 05/09/02 Contador Público Dr. Constancio F. Beltramo CONSTANCIO F. BELTRAMO Archivo FIRME
1023 12.375/01 557 Directorio 05/09/02 Banco Credicoop Cooperativo Limitado BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO Llamado de atención FIRME
Javier DOTTI QUINTANA Llamado de atención FIRME
Oscar F. HERNÁNDEZ Llamado de atención FIRME
José Ángel DI RUBBA Llamado de atención FIRME
685 101.782/85 558 Directorio 05/09/02 Caja de Crédito Pavón Cooperativa Limitada CAJA DE CRÉDITO PAVÓN COOPERATIVA LIMITADA Archivo FIRME
Alfredo Pablo CASTELLVI Archivo FIRME
Teodoro Luciano BIELSA ROS Archivo FIRME
Jorge José BECHARA Archivo FIRME
Héctor MIDI Archivo FIRME
Armen Masis SIMONIAN Archivo FIRME
Hernán TARTAGLIA Archivo FIRME
Benjamín JAIKIN Archivo FIRME
Tito Osvaldo BILLORDO Archivo FIRME
Mario Lisandro SLULLITEL Archivo FIRME
Moisés Marcos SOBOSKY Archivo FIRME
Rodolfo LEVIN Archivo FIRME
Elías KOSTOVETZKY Archivo FIRME
Carlos BRANDERBURG Archivo FIRME
Pablo PERL Archivo FIRME
José ZIMERMAN Extinción de la acción FIRME
León NEIMAN Extinción de la acción FIRME
Meyer LIBERMAN Extinción de la acción FIRME
999 100.243/00 ex Banco de Balcarce S.A. EX BANCO DE BALCARCE S.A. Multa $400,000 Fallo CCAF del 15/06/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
559 Directorio 05/09/02 Diego Alberto MASSIMINO Multa $400,000 FIRME
78 04/03/10 Norberto Manuel MATEOS Multa $240,000 Fallo CCAF del 15/06/06 Confirma. Caducidad de instancia FIRME
Pedro Daniel CANTO Multa $144,000 Res. SEFyC N° 78 del 04/03/10 Reduce Multa $ 30.000 FIRME
991 100.145/00 560 Directorio 05/09/02 Banco de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Ángel GUTIERREZ Absolución FIRME
Alejandro Emilio MAYORAL Absolución FIRME
Luis María CANTARELLI Absolución FIRME
Alberto Agustín COTO Absolución FIRME
Oscar Julio CUATTROMO Absolución FIRME
Alberto DE FRANCESCO Absolución FIRME
Roberto FRENKEL Absolución FIRME
José GONZÁLEZ Absolución FIRME
Rubén Daniel LUSICH Absolución FIRME
Raúl Alberto RIVARA Absolución FIRME
Jorge Alberto TODESCA Absolución FIRME
Rodolfo Aníbal FRIGERI Absolución FIRME
Hugo Néstor PIFARRÉ Absolución FIRME
Juan María DE ANCHORENA Absolución FIRME
Osvaldo H. RIAL Absolución FIRME
Carlos Francisco DELLEPIANE Absolución FIRME
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Llamado de atención FIRME
Ernesto Atilio BRUGGIA Llamado de atención FIRME
Alberto Mario ROMAGNOLI Llamado de atención FIRME
988 100.050/00 Banco Municipal de La Plata BANCO MUNICIPAL DE LA PLATA Multa $445,000 FIRME
Juan María MANGANIELLO Multa $740,000 48 Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma FIRME
Alicia Nilda MUÑIZ Multa $460,000 24 Res. SEFyC N° 113 del 11/02/14 Reduce a $ 230.000 Fallo Sala VCCAF del 17/09/15 Confirma FIRME
575 Directorio 12/09/02 Omar Alberto ALEGRE Multa $114,000 FIRME
113 11/02/14 Jorge Alberto GARCÍA RAPP Multa $82,000 Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma FIRME
Luis Daniel Arturo MARTÍNEZ VARELA Multa $70,000 Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma FIRME
Juan José ZANDRINO Multa $27,000 Fallo Sala V CCAF del 25/09/12 Confirma FIRME
Rogelio Edgardo SIMONATO Apercibimiento FIRME
Marcelo Guillermo BUIL Absolución FIRME
Alberto Néstor TERLATO Absolución FIRME
Silvia DELIZ ESPÍNDOLA Absolución FIRME
691 58.563/87 592 Directorio 19/09/02 Bancos del Interior y Buenos Aires S.A., Denario S.A. yPalmares S.A. -luego fusionados por absorción del primero deellos (actualmente en liquidación)- Federico Luis AMADEO Extinción por fallecimiento FIRME
Jorge WEHBE Extinción por fallecimiento FIRME
Joaquín FERNÁNDEZ Extinción por fallecimiento FIRME
OFF SHORE FINANCIAL INVESTMENT CORP Prescripción de la acción sumarial FIRME
INSTITUTO ASESOR DE INVERSIONES S.A. Prescripción de la acción sumarial FIRME
TECHNOLÓGICA S.A. Prescripción de la acción sumarial FIRME
DAITO GROUP S.A. Prescripción de la acción sumarial FIRME
SALTING S.A. Prescripción de la acción sumarial FIRME
Armando Paulino DE JESÚS RIBAS Prescripción de la acción sumarial FIRME
Jorge Oscar CHUECO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Enrique F. GATTI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Teófilo Edmundo BANCHERO CALO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Raúl PIAGGIO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Marcelo Javier JÁUREGUI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Carlos Horacio GÓMEZ VACARO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Francisco José DÍAZ VEGA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Guillermo CAMPANINI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Mario DA SILVA TAVARES Prescripción de la acción sumarial FIRME
Juan Carlos PICKENHAIN Prescripción de la acción sumarial FIRME
Juan Carlos OTTOLENGHI Prescripción de la acción sumarial FIRME
Abrahan KOROL Prescripción de la acción sumarial FIRME
Daniel Celestino GONZALEZ Prescripción de la acción sumarial FIRME
Juan Carlos BUERES Prescripción de la acción sumarial FIRME
Francisco Osvaldo ARROYO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Antonio ESTRANY y GENDRE Prescripción de la acción sumarial FIRME
Carlos Norberto CORREA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Alberto Jorge CLOSE Prescripción de la acción sumarial FIRME
Armando FEJLER Prescripción de la acción sumarial FIRME
María Teresa PINTOS Prescripción de la acción sumarial FIRME
Martín RUETE AGUIRRE Prescripción de la acción sumarial FIRME
Alfredo Leónidas SPILZINGER Prescripción de la acción sumarial FIRME
Carlos Oscar PIÑEYRO Prescripción de la acción sumarial FIRME
Rodolfo Aníbal NOGUERA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Adrián Felipe PERES Prescripción de la acción sumarial FIRME
Martín Wilfredo DEDEU Prescripción de la acción sumarial FIRME
Carlos María REGUNAGA Prescripción de la acción sumarial FIRME
Ricardo Mario RODRÍGUEZ Prescripción de la acción sumarial FIRME
Eduardo Antonio TEISAIRE Prescripción de la acción sumarial FIRME
790 101.617/85 608 Directorio 03/10/02 Almagro Caja de Crédito Cooperativa Limitada (e.l.) Ernesto Bernardo PIROGOVSKY Multa $93,000 FIRME
Mario SILINGER Multa $93,000 FIRME
Jacobo JOSOVICH Multa $93,000 Fallo CCAF del 25/09/06 Extinción por fallecimiento FIRME
Salomón SMULEVICH Multa $93,000 FIRME
Juan Carlos MARCHI Multa $93,000 FIRME
Diana Beatriz GORDILLO DE NALVANTI Multa $37,000 Fallo CCAF del 25/09/06 Confirma FIRME
910 100.212/98 609 Directorio 03/10/02 Rafael León Spektor RAFAEL LEÓN SPEKTOR Multa $1,855,000 120 FIRME
1020 49.874/98 664 Directorio 31/10/02 ex Banco Florencia S.A. - actualmente Banco Santiago del EsteroS.A. Jorger Rodolfo GONZÁLEZ Llamado de atención FIRME
Manuel BRUNET Llamado de atención FIRME
José Raúl PALACIO Llamado de atención FIRME
Arturo Carlos RIAL Llamado de atención FIRME
Guillermo Augusto LARAIGNÉE Llamado de atención FIRME
Julia Estela ROSELLI Llamado de atención FIRME
Adriana LARAIGNÉE Llamado de atención FIRME
BANCO SANTIAGO DEL ESTERO S.A. Absolución FIRME
Héctor Alberto IARIA Absolución FIRME
842 100.973/92 665 Directorio 31/10/02 Luis OTERO y Ernesto Alejandro MARTÍNEZ GRONDA Luis OTERO Multa $270,000 72 FIRME
Alejandro MARTÍNEZ GRONDA Multa $270,000 72 Fallo Sala II CCAF del 08/05/07 Confirma FIRME
822 100.908/92 743 Directorio 27/12/02 ex - Agencia de Cambio Laspina Turismo Cambio S.A. EX AGENCIA DE CAMBIO LASPINA TURISMO CAMBIO S.A. Multa $270,000 FIRME
145 21/02/08 José Cayetano LASPINA o LA SPINA Multa $270,000 72 Res. SEFyC N° 145 del 21/02/08 Extinción por fallecimiento FIRME
Egle Raquel MEZZANOTTE Multa $270,000 72 FIRME
941 100.221/97 744 Directorio 27/12/02 Banco Coopesur Cooperativo Limitado EX BANCO COOPESUR COOPERATIVO LIMITADO Multa $580,000 NO FIRME
David GALAVANEISKY Multa $580,000 NO FIRME
Néstor Alfredo FELIX Multa $580,000 NO FIRME
Raúl GOMEZ Multa $580,000 NO FIRME
Ricardo Esteban GONZALEZ Multa $580,000 NO FIRME
Marcelino GOENAGA Multa $580,000 NO FIRME
Danilo GOBBI Multa $580,000 NO FIRME
Américo Eduardo ALDONATE Multa $580,000 NO FIRME
Héctor ANNES Multa $580,000 NO FIRME
Enrique Jerónimo ANGELLETI Multa $570,000 NO FIRME
Luis Rufino ALBERIO Multa $570,000 NO FIRME
Jaime PILCHIK Multa $530,000 NO FIRME
Ángel ALVAREZ Multa $520,000 NO FIRME
Rodolfo Luis VARGAS Multa $343,000 NO FIRME
Armando LAURETTI Multa $343,000 NO FIRME
Carlos Abel GUROVICH Multa $292,000 NO FIRME
Jorge Alberto BAGUE Multa $224,000 NO FIRME
Juan Pablo CORDOBA Multa $171,000 NO FIRME
Alfredo LOPEZ Multa $33,000 NO FIRME